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奥克兰一家换汇公司因未报告可疑活动，以及提交与洗钱有关的规定交易报告（prescribed transaction report）而被判有罪并被罚款112.5万纽元。
内政部（Department of Internal Affairs）调查发现，以"利东换汇"（Lidong Foreign Exchange）为名进行交易的Qian Duoduo有限公司未能上报2018年至2019年期间流向中国的197笔国际汇款。
在这些交易中，26笔交易涉及可疑活动，171笔交易涉及应上报交易，总额超过1900万纽元。
这些交易是由Xiaoyu Lu和Musabayoufa Fuati进行的，他们都被判处了与洗钱有关的罪名。
地区法院发现，该公司未能对两人的资金来源进行充分的尽职调查，尽管知道其业务极有可能被用于洗钱，但仍依赖于可疑文件。
内政部反洗钱和打击恐怖主义融资负责人Serge Sablyak表示，该部门对违反【反洗钱和打击恐怖主义融资法】（Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act）的行为"非常重视"。
"可疑交易有可能与洗钱或恐怖主义融资活动有关。" Sablyak说。
"规定交易报告对于向执法部门通报犯罪嫌疑人至关重要，并使洗钱和恐怖主义融资难以隐藏。"
Sablyak说，Qian DuoDuo之前就存在违规行为。
"2017 年，内政部因该公司未履行义务而对其提起民事诉讼，高等法院确认该公司多次违反法律义务。"
"当包括汇款人在内的金融单位持续不履行该法案规定的义务时，内政部可以而且将会采取行动。"
Qian DuoDuo已就地方法院的判决向高等法院提出上诉。
(转自RNZ) | 
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发表于 2025-6-6 15:41
