NZ留学生多个银行卡疑被逃税集团利用 进出1000万纽币

新闻要点

——新西兰先驱报最近调查发现，一名非法移民的银行账户中存入超过300万纽币并通过现金取出，据称这笔钱与一个丰盛湾逃税集团有关。

——警方对这名非法移民（钱骡）进行了询问，他称自己曾被绑架和殴打。

——现在，一位新的证人出面提供证据，这名前留学生称，同一集团在6个月内曾向他的银行账户存入超过1000万纽币，用于逃税洗钱。

据新西兰先驱报正在进行的一项调查显示，一名留学生的银行账户涉嫌被丰盛湾奇异果产业的一个逃税集团利用，将超过1000万纽币的资金打入他的多个银行账户，之后再取走现金，达到逃税的目的。

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据这名留学生说，短短六个月内，这笔钱被分批存入他的账户，每次不超过1万纽币，通常一天就存入20多次，之后又立即以现金形式提取。

这名留学生表示，这笔钱在2021年8月至2022年2月期间从他的账户中进出，当时他甚至不在新西兰。2021年新西兰因新冠疫情封锁时，他正在海外，由于边境关闭而无法返回。

他称在他离开期间，陶朗加以东Te Puke的一名同伙找到了他的多个银行账户的密码，并更改了密码，控制了他的这些账户。

2022年他返回新西兰后，发现自己的这些账户因大量可疑交易而被关闭。

这1050万纽币的存取款与此前新西兰先驱报曝光的同一逃税集团有关。

上周，新西兰先驱报披露了另一起手法类似的逃税案，一名逾期居留者的银行账户进出超过320万纽币，据称他被一个名为“辛迪加”（The Syndicate）的组织利用，充当“钱骡”。在6个月时间里，每周都会有数万纽币被存入这名“钱骡”的银行账户。然后，他会从自动取款机上取钱，交给“辛迪加”的“经手人”。

据称，这个“经手人”同样控制了这名留学生的银行账户。

“当我问‘谁用了我的银行账户？’时，他们让我忘掉一切。”这名留学生说，“如果我说出去，他们就会杀了我。”

这名前学生目前签证过期，但仍在新西兰，他已将自己的银行对账单提交给新西兰税务局调查员，并接受了他们的问询。

作为调查的一部分，税务局还向新西兰先驱报询问了那名“钱骡”的情况。

这名“钱骡”还接受了陶朗加犯罪调查局（CIB）侦探的讯问，涉及他威胁举报逃税骗局而遭到绑架和殴打。

“他们说‘闭嘴，不要报警，不要向当局报告。如果你说出来，我就杀了你。’”这位“钱骡”谈到所谓的绑架事件时说，“他们打我，我非常害怕。”

他当时没有向警方报案，因为作为一名非法移民，他害怕因洗钱被驱逐出境或入狱。

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佳沛（Zespri）每年代表新西兰种植者在全球销售价值数十亿纽币的奇异果，该公司表示，任何劳动剥削都是不可接受的，并且每年投入大量资源来阻止不法承包商。

该公司聘请专业调查人员调查劳工剥削和逃税的证据，并将违法者列入行业黑名单报告给当局。

虽然新西兰税务局（IR）和商业、创新与就业部（MBIE）的劳工监察员会调查并起诉投诉，但控制这些虚假公司的人员通常会利用“幌子”与犯罪行为保持距离，从而逃避调查。

私下用现金支付工人工资的做法也是洗钱的一种已知手段。

新西兰内阁部长Casey Costello表示，正是新西兰先驱报调查中提出的这些问题，促使政府成立了一个专家小组，就如何打击有组织犯罪向政府提供建议。