新闻要点

——Zhaobin Peng在新西兰警方发起“沃辛顿行动”（Operation Worthington）中被捕，这次行动缴获了44公斤冰毒、100万纽币现金，并逮捕了21人。

——Peng承认了78项洗钱指控，并因这些罪行和相关毒品犯罪被判入狱3年8个月。

——现在他的汽车、现金和银行存款都被政府部门没收。

  在新西兰警方捣毁一个大型贩毒集团后，新西兰华人男子Zhaobin Peng承认了78项洗钱指控，目前他的多辆汽车、现金和银行存款已经被罚没，总价值20万纽币。

Photo / NZME

华人洗钱者被判入狱3年8个月

据悉，Zhaobin Peng因洗钱罪和4项持有和供应冰毒、可卡因以及摇头丸的相关指控被判处入狱3年8个月。他也是新西兰警方全国有组织犯罪调查组于2021年6月在奥克兰结束“沃辛顿行动”后被捕的20人之一。

在那次行动结束时，警方缴获了超过44公斤冰毒（其中一半藏在一个浴缸内）、近100万纽币现金、8处房产和4辆车。

此次行动最初针对的是Peng所在的洗钱集团。

据悉，犯罪分子有时会聘请Peng这样的所谓“第三方”洗钱，他们不参与最初获利的犯罪活动（比如制贩毒），而是作为承包商清洗脏钱或将资金转移到海外。

警方在“沃辛顿行动”中发现，贩毒团伙的人与Peng所在的集团有联系，并给了他大量现金。

通过多个银行账户转移资金

“Peng先生直接与那些寻求洗钱的人沟通，并安排其他人收取现金。”奥克兰高等法院法官Christine Gordon最近作出的一项判决称，“然后……Peng先生通过其他人将现金存入金融系统，过程中使用大量由其他人控制的银行账户。”

Peng还向其他人发送了毒品的数量和价格信息，包括商业数量的可卡因、摇头丸、麻黄碱和氯胺酮。

有一次，他自己也持有冰毒供自己使用。

“沃辛顿行动”中查获的冰毒。新西兰警方供图

当“沃辛顿行动”于2021年6月23日结束时，警方对奥克兰的18处房产展开突袭，逮捕了包括Zhaobin Peng在内的21人。

作为行动的一部分，在新西兰海关的帮助下，一些走私毒品在运输过程中被截获，包括藏有超过25公斤冰毒的浴缸。

Peng同意没收财产、无需进行听证

据悉，被搜查的房产中，有两处是Peng和其伴侣在奥克兰市中心使用的住处，警方在其中缴获了21,020纽币现金。

随后，警方申请对这些现金、Peng名下两个银行账户中的存款以及三辆车（一辆2013款奔驰ML旅行车、一辆2013款马自达CX-5和一辆2018款奥迪A8轿车）的罚没令。

Peng被罚没的资产总额为193,000纽币。

警方根据2009年《刑事收益（追回）法》获得了罚没令。

警方通常会向高等法院申请罚没令，以永久没收这些财产。

但在本案中，Peng同意没收财产，无需进行辩护听证。

Gordon法官的判决也正式批准了这一解决方案。

这位法官表示，Peng先生承认从2019年8月开始洗钱。

被罚没的三辆车都是从2019年8月到“沃辛顿行动”结束不到两年间购买的。

“尽管Peng先生申报的收入不高，但他还是购买了三辆价值不菲的车，并在银行积累了近8万纽币的资金。”Gordon法官说，“财务分析显示，Peng先生的银行账户中有无法解释的现金存款和第三方转账。”

价值5.7万纽币奥迪车登记在他人名下

据悉，被罚没的这辆奥迪车以他人名义登记，但警方于2021年6月截获了Peng的通讯，其中称他以5.7万纽币购买了一辆奥迪车。

警方后来看到这辆车停在Peng的一栋房产外。

注册车主向警方证实，他不是这辆车的车主。

Peng是这起民事案件的第二被告，在奥克兰高等法院被起诉的第一被告被指是这个洗钱集团的头目——此人在调查期间离开新西兰，至今未归。

这个犯罪集团的另一名成员Lezhang Tang也承认了洗钱和贩毒罪名，去年7月被判处3年5个月监禁。