发表于 2025-4-13 11:31
这位名叫胡敏（音译Min Hu）的投资者积攒的6万余纽币，在Cathay公司所操作的数亿纽币中只是九牛一毛。相比警方所称她通过非法活动赚取的2750万纽币，这笔钱也微不足道。
但对胡敏而言，这笔钱意义重大——她所称Cathay欠她的6.14万纽币中，有约1.2万是父母从中国送来的结婚礼金。
如今，她希望拿回这笔钱，用于支付购房首付——但目前看来，这一希望渺茫。
Cathay因15项洗钱罪名被定罪，正在服七年半的监禁。
与此同时，警方正根据《2009年刑事收益（追回）法》申请没收她的资产。
然而，即便是警方也难以找到大部分通过Cathay的“钱多多有限公司”（Qian DuoDuo Ltd，简称QDD）流转的资金。该公司以Lidong Foreign Exchange（利东外汇）的名义在奥克兰Newmarket运营。
警方已获得最高可冻结2750万纽币资产的限制令，但目前仅能实际掌控425万纽币。
胡敏并非唯一的受害者。
法院文件显示，她是14名“合法且无辜”的投资者之一，这些人总共被QDD欠款近150万纽币。
胡敏向高等法院提起诉讼，试图将部分被冻结资产“分离并排除”，以便能取回她的投资。
但她的申请未获成功。
高等法院法官Michele Wilkinson-Smith最近做出裁决，认为胡敏对这些资产并不拥有“法律权益”。
相反，她拥有的是“合同上的请求权”，必须在之后通过进一步诉讼程序主张。
Cathay的刑期是新西兰历史上对该类罪行开出的最长监禁。
2023年审判期间，法官认定她至少为贩毒头目Xavier Valent洗钱1800万纽币，而Valent的国际犯罪集团在2010年代曾向新西兰大规模走私冰毒和其他毒品。
不幸的是，由于Cathay的公司资金链盘根错节，涉及多个账户和加密货币，目前尚无法追踪到胡敏投入的具体资金。
警方告诉高等法院，仅仅因为胡敏将钱存入了Cathay控制的某个账户，并不代表她就对Cathay全球范围内控制的所有账户拥有权益。
法院判词中写道：“胡敏是一位课后托管工作者，手头资金有限。”
“因此，她和丈夫等待资产没收程序的过程，财政压力巨大。”
购房首付款急需资金
判词指出：“目前她的确有些紧迫，因为她希望购房，需要这笔资金来筹措首付款。”
法官Michele Wilkinson-Smith表示：“对胡敏来说，这是一个非常不幸的局面。”
“她投资一家企业，是希望获得回报。投资本身就伴随着风险。”
法官指出，在警方提出资产没收申请时，法院可能会对胡敏和其他“无辜投资者”提供某种形式的救济。
但她也明确表示，胡敏不符合《刑事收益（追回）法》下强制性救济的标准。
判词中并未公布其他无辜投资者的姓名，但法院掌握名单。
法官Michele Wilkinson-Smith提到，Cathay曾提交一份宣誓书，列出了她认为自己“合法欠款”的14名债权人及相应金额。
“总额接近150万纽币，”法官表示。
“如果这些债务获准从冻结资产中解禁，将大大减少可被没收的财产，同时也意味着Cathay和钱多多得以解除对这些债权人的合同义务。”
起诉Cathay的皇家律师Sam McMullan曾表示，这起案件在新西兰历史上“前所未有”。
“从金额来看，Cathay的犯罪行为严重程度远超本国以往任何类似案件。”
对她的指控称，她在协助Valent将大量现金兑换成比特币或外币的过程中，明知这些资金是犯罪所得，或至少对其来源极度疏忽。
Cathay的公司操作着巨额资金。
新西兰内政部对钱多多的另一项起诉称，在某个八个月期间内，该公司完成了近800笔大型或复杂交易，总额达1.207亿纽币，并进行了1000多笔电汇，总金额达9470万纽币。
该案件于2017年审理，钱多多被裁定违反反洗钱法，最终被罚款35.6万纽币。
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