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新西兰媒体周五（4月19日）披露了一起大规模“理财诈骗案”，至少有10名新西兰人陷入这场“理财陷阱”，其中包括一名北岛的退休警察和一名南岛的退休老人，他们的损失加起来达到30万纽币。
这场骗局的受害者还包括一名奥克兰商人、新西兰优先党的候选人。
从左到右：被利用当“钱骡”的Aimee Rodda、被骗的北岸商人Rodney Mathers、私家侦探Nick Mayer。图片来源：NZME
根据两名退休者的说法，他们上当受骗的过程相似，都是因为在网上搜索“安全的”投资机会，之后被冒充专业财务顾问的诈骗者联系，在2022年底被骗光了退休储蓄。
那名退休警察将超过25万纽币投入到这个所谓的理财计划，他认为自己购买的是由政府支持的澳洲Macquarie Asset Management公司绿色能源债券，但事后证实这一切都是谎言，他失去了一切。
“这当然非常令人沮丧。”他说，“我妻子很伤心，现在也是。”
据悉，有10名新西兰人陷入这个理财陷阱，他们将钱汇入三家不同银行、名为CEB Holdings Ltd的账户，这个账户由这家公司唯一的董事Aimee Rodda在2022年设立。
Aimee Rodda帮助骗子开了3个账户。Photo / Facebook
但新西兰女子Aimee Rodda对警方称，她虽然开了这些账户，自己也是被人利用。她曾在奥克兰一家酒吧遇到一名尼日利亚男子，对方要求她开账户，称是为了进行合法的加密货币交易，她相信并照做了，完全控制这些账户的其实是那个男子。
警方一直准备以洗钱罪起诉Rodda，但经过一年的调查，认为她也是被骗的人之一，不会指控她。
新西兰先驱报已经联系到10名骗局受害者中的4人，其中包括2022年10月损失10万纽币的北岸商人Rodney Mathers、次月损失20万纽币的新西兰优先党候选人David Wilson，以及上文提到的两名退休者。
其中Wilson还算有些警觉，他联系Kiwibank询问自己的钱是否已转到指定收款人，但银行工作人员仅确认对方是一个“合法”账户。六周后警方通知他，他的钱被骗走了。
被骗走20万纽币的新西兰优先党候选人David Wilson。Photo / Michael Craig
Wilson因此猛烈抨击银行监管体系，称“系统性故障导致犯罪分子通过缺陷的银行支付网络窃取数亿纽币，承担责任的却是受害者”。
为了防止客户被骗，新西兰各家银行都实施了转账确认程序。
比如那名被骗的退休警察，他通过TSB银行7次给骗子的账户转账，过程中一名TSB员工打来电话确认转账是否“合规”。他确信合法，因此向TSB解除了警报。
几周后，当他试图投入更多资金时，才意识到自己被骗，那个“投资顾问”的电话已经无法打通。
事后，虽然TSB拒绝承担责任，但这名退休警察也没有将损失归咎于银行头上。但他对Kiwibank允许“钱骡”存在并导致这场骗局感到愤怒。
Kiwibank正在与其他银行合作打击欺诈，迄今已识别出近1500个“骡子”账户。
(转自天维网) | 
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发表于 2024-4-19 13:50
