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据媒体3月23日报道，新西兰优先党候选人、前首席执行官David Wison在一场投资骗局中损失了20万纽币，而新西兰Kiwibank银行却在电话录音中确认“骡子账户是合法的”。
David Wison。（Photo / Michael Craig）
一段电话录音显示，在一名侦探告诉Wilson这是一个骗局的六周前，Kiwibank确认用于接收赃款的“骡子账户”是一个“合法”或有效的账户。
“骡子账户”（mule account）通常被用于交易或其他玩家之间的物品或金钱交换，以避免将这些财产或物品直接转移到玩家的主要账户上，从而保护主要账户的安全。骡子账户通常会使用假名或匿名账户名，以确保账户的匿名性。
Wilson表示，在意识到被骗之后，他非常痛苦，并告诉妻子，他们的退休储蓄金没有了。
现年64岁的Wilson不仅拥有公共政策硕士和博士学位，而且还是北地一家经济发展机构的前首席执行官和经济发展顾问，下一位进入国会的优先党候选人。
Wilson：监管“不足”
这位候选人表示，他之所以公开此案是为了说明不法分子的巧妙策略、对受害者缺乏保护以及新西兰银行监管系统的“无能和不足”。
他说，系统性的失败使犯罪分子能够通过一个有缺陷的银行支付网络从普通新西兰人那里骗取无数的财富，银行获得了巨额利润，受害者承担了责任。
“这是我们特有的，我们的银行系统方方面面都是失败的。”
但Wilson指出，在2023年2月警方联系Kiwibank之前，该行并不知道这是一起诈骗，也不知道它们“开立”了一个骡子账户。
被骗过程
2022年末，一名自称Jack Levy的投资顾问联系了Wilson，并说服这位Kumeu商人投资可再生能源“绿色债券”，且声称这是澳大利亚资产管理公司Macquarie Asset Management发行的。
在对该公司进行尽职调查并完成对骗子的反洗钱检查后，Wilson于2022年11月向他认为的Macquarie Bank在Kiwibank银行开设的“持有账户”转入了两笔10万纽币的资金，而这些钱很快便被转移到了海外 。
由于担心这可能是一个骗局，他在两周后的12月13日打电话给Kiwibank，核实自己的“投资资金”是否转给了预定的收款人，但该行以对客户负有隐私义务为由拒绝提供信息。
据悉，该客户名叫Aimee Chantelle Rodda，她被一个有组织犯罪集团提供了约2万纽币，在三家银行设立了“骡子账户”，这些以CEB Holdings Ltd名义开设的账户共收到了100多万纽币的赃款。
Aimee Chantelle Rodda。（Photo / Facebook）
警方目前认为，Rodda被一名尼日利亚诈骗分子“欺骗”，让她意为对方是一家合法的加密货币企业，并表示她不会面临指控。
银行监察机构的回应
当被问及Kiwibank为什么没有帮助Wilson确认谁收到了他的钱、接到电话后采取了什么行动来回应他的担忧以及是否有受害者因“骡子账户”遭受损失时，新西兰银行监察机构Banking Ombudsman的一位女发言人没有回答大部分问题，仅称出于隐私和保密义务，Kiwibank无法透露客户账户的细节。
“我们的团队不适合进一步调查谁是CEB Holdings的股东或运营商。”
与此同时，Kiwibank调查了此案，认为其处理方式并无不当之处，这点得到了Banking Ombudsman调查结果的支持。
该机构一位调查员称，Kiwibank没有义务透露账户持有人的姓名或与Macquarie的关系，该行的回应是“合理的”，无需承担赔偿责任。
(转自天维网) | 
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发表于 2024-3-23 12:50
