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新西兰一名贷款中介使用虚假工资流水，并虚构雇主的文件，为自己和两名客户获得房屋贷款，最近被判处居家监禁。
这名贷款中介是住在Napier的Natalie Ann Carter。她受到新西兰金融市场管理局（FMA）调查，在Napier地区法院承认了多项指控。
FMA表示，2018年至2020年间，Carter为自己和两名客户提交了带有欺诈性的贷款申请。她一共申请了3笔贷款，涉及贷款291万纽币。其中至少有3笔成功，共获得贷款1,087,700纽币。
Carter于2020年1月被霍克湾一家贷款中介公司解雇，FMA 收到投诉后展开调查。
罪名成立后，法官Gordon Matenga判处她居家监禁12个月，这是此类犯罪的最长刑期。
FMA执法负责人Margot Gatland表示，她的欺诈行为经过精心计划。
“她利用自己作为财务顾问的角色和技能提交申请和文件进行欺诈，隐瞒她和她的客户不符合贷款标准的事实。”Gatland说，“她的行为不仅违反了财务顾问应有的道德标准，还可能损害（消费者）对这个行业的信任。”
FMA还根据《金融市场行为法》申请更多禁止令，禁止她在五年内提供金融咨询服务，Matenga法官批准了这一禁止令。
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发表于 2024-3-14 19:14
