轰动世界的“巴拿巴文件”帮新西兰追回1350万纽币税金

  引发全世界关注的“巴拿巴文件”，竟然帮助新西兰税务机关追回了1350万纽币税金。

2016年曝光的“巴拿马文件”引发全球关注。

据悉，“巴拿马文件”指巴拿马的Mossack Fonseca律师事务所在2016年遭国际调查记者同盟（ICIJ）揭露的一批机密文件，包含了该所自1970年代开始有关21.4万家离岸金融公司的详细资料共1150万笔，揭露了各国政治人物、权贵财阀们刻意隐藏、未经曝光的海外资产。

这批文件曝光后，在国际上引起轩然大波，经整理后发表，包括《天堂文件》（2017年）和《潘多拉文件》（2021年）。

根据新西兰媒体依据《官方信息法》得到的信息，新西兰税务当局通过“巴拿马文件”收回了1350万纽币的税金。

新西兰税务局（IRD）战略顾问John Nash表示：“税务局使用国际调查记者联盟（ICIJ）公布的数据开展合规活动，补上了1350万纽币税收缺口。”

IRD表示，由于不久前耗资15亿纽币对其IT系统进行了重大升级，导致大量信息丢失，因此无法为后续的项目（如“天堂文件”或“潘多拉文件”）提供此类信息。

ICIJ执行董事Gerard Ryle表示，发生在新西兰的逃税行为只是2016年调查发现的逃税行为的一小部分。

“多年来，我们一直在评估巴拿马文件的影响，仅那一次调查就追回了超过14亿美元的损失。”他说，当这些故事开始曝光时，美国官员来找他，要求查看源文件——他们的举报人已经将这些文件提供给了美国国税局以及澳大利亚和英国的税务机关。

“穿着黑色西装的男子出现在门口，要求查看。几周后才发现，他们一直都有这些文件，只是当时没有查看。”他说。

时任英国首相戴维·卡梅伦曾在2013年承诺引入受益所有权登记册——列出谁控制或拥有一家公司，而不是名义上的股东或董事——但这仍未取得进展，现任英国首相凯尔·斯塔默也采取搪塞的态度。

自2018年以来，商业、创新和就业部一直在为新西兰制定类似的登记册，2022年，时任商务部长David Clark表示，内阁已同意继续推行该政策，但在任期内没有取得进展。

今年早些时候，新西兰新任商务部长Andrew Bayly在更新《公司法》时没有包括受益所有权登记册，理由是会增加企业的合规成本，他的内阁文件指出，人们担心登记册被排除在警察、严重欺诈办公室和公务员委员会之外。