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新西兰先驱报不久前披露了一起大规模“理财诈骗案”，至少有10名新西兰人陷入这场“理财陷阱”，其中包括一名新西兰优先党候选人和一名北岛的退休警察，二人共被骗走超过50万纽币。
最近，他们向新西兰央行发起投诉，称Kiwibank银行未能按照反洗钱法（AML）要求进行必要的尽职调查并对可疑账户进行监管，导致自己蒙受巨大财务损失。
被骗走20万纽币的新西兰优先党候选人David Wilson。Photo / Michael Craig
据悉，这个骗局导致新西兰至少10人被骗，骗子的手法也都一致——受害者在网上搜索安全的投资机会，之后被冒充专业财务顾问的诈骗者联系，然后将毕生的积蓄投入到所谓的“由政府支持的澳洲Macquarie Asset Management公司绿色能源债券”，事后证实这一切都是谎言。
其中一名北岛的退休警察被骗走超过30万纽币。而新西兰优先党候选人David Wilson也陷入这个陷阱，被骗走20万纽币。
Wilson目前没有进入国会，但按照排名，如果新西兰优先党有议员离开国会，他将顺次进入国会。
Wilson在投诉中称，他转账前在2022年12月13日给Kiwibank打了电话，但银行没有采取行动。而就在一天前，那位奥克兰退休警察将毕生积蓄转入同一账户。银行本应该有所警醒。
两位受害者称，如果Kiwibank工作人员意识到存在问题，这位退休警官的30万纽币可能不会被骗走。
“当David打电话时，这笔钱很可能还在，而且极有可能被追回。”投诉称。
据悉，收款的是CEB Holdings的Kiwibank银行账户，该公司的董事是奥克兰零售工人Aimee Rodda。
Aimee Rodda事后对警方称，她虽然开了这些账户，自己也是被人利用。她曾在奥克兰一家酒吧遇到一名尼日利亚男子，对方要求她开账户，称是为了进行合法的加密货币交易，她相信并照做了，完全控制这些账户的其实是那个男子。
警方曾打算以洗钱罪起诉Rodda，但经过一年的调查，认为她也是被骗的人之一，不会指控她。
Aimee Rodda帮助骗子开了3个账户。Photo / Facebook
据悉，藏身海外的骗子利用Rodda控制这些账户，从10名新西兰受害者那里骗取了超过100万纽币。
David Wilson是在汇款两周后怀疑自己被骗，然后打电话给Kiwibank，才得到证实。
Kiwibank工作人员以隐私为由拒绝提供详细信息，仅确认这是“合法账户”。
根据两人的投诉文件，他们要求新西兰央行调查Kiwibank是否履行了对欺诈账户的监控义务。
两人还对新西兰央行及其监督零售银行遵守反洗钱规则的程序提出了投诉。
“为什么新西兰联储没有按照国际最佳实践，要求采取更多的技术和监控来拦截这些犯罪行为？”投诉中称。
新西兰央行发言人证实已收到投诉，作为评估的一部分，目前正与相关银行进行沟通。
Kiwibank发言人表示，该银行认真对待所有投诉，并正在调查两名受害者提出的担忧。
(转自天维网) | 
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发表于 2024-5-13 15:28